Номер за порядком питання Порядку денного

Питання Порядку денного, що виносяться на голосування річних  Загальних зборів акціонерів

Проект рішення з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

1

2

3

1.

Обрання Лічильної комісії.

1.1 Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного річних  Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» у  складі: Голови Лічильної комісії  (за рішенням Лічильної комісії) – Бездушної Тетяни Павлівни, членів Лічильної комісії –  Лічковської Світлани Володимирівни, Бездушного Романа Анатолійовича.

2.

Обрання Робочих органів річних Загаль-них зборів акціонерів, а саме: Голови та  Секретаря.

2.1 Обрати  Робочі органи  для проведення  річних Загальних зборів акціонерів  у наступному складі: Голова зборів – Андрійченко Лілія Іванівна; Секретар – Інам Наталія Вікторівна.

3.

Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.1 Затвердити Регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

- для виступів з питань Порядку денного   до 10 хвилин на кожне питання;

- для відповідей на запитання, які будуть задаватися акціонерами у письмовому вигляді – до 5 хвилин.

4.

Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціо-нерів Товариства.

4.1 Затвердити Протокол № 1 від 26 квітня 2018 року  Реєстраційної комісії річних  Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіс-постач», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів та видачею Бюлетенів для голосування  власникам голосуючих акцій. Представники акціонерів за Довіреністю – відсутні.

5.

Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних  Загальних зборів акцонерів.

5.1 Затвердити Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»:

 1. Обрання Лічильної комісії.

2.Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та  Секретаря.

3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.  

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

9.  Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.

10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

11. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.

12. Затвердження Передавального акту Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

13. Визначення Уповноважених осіб  на підписання Установчих документів Правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», які будуть затверджуватися Установчими зборами Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

6.

Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.  

6.1 Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

7.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7.1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2017  рік – затвердити.

8.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8.1 Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

               9.

Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.

9.1 Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2017  рік, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за відповідний період  вцілому.

10.

Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

10.1 Затвердити використання коштів Товариством за 2017 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

11.

Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.

11.1 Дивіденди за 2017 рік не виплачувати, у зв’язку з відсутністю прибутку за звітний період..

12.

Затвердження Передавального акту При-ватного акціонерного товариства «Вінниця-сервіспостач».

12.1Затвердити Передавальний акт Приватного акціонерного товариства  «Вінницясервіспостач»  Правонаступнику – Товариству з додатковою відповідальністю «Вінниця-сервіспостач»  станом на  26 квітня 2018 року, складений Комісією з припинення на підставі Балансу Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» станом на 26 квітня  2018 року.

13.

Визначення Уповноважених осіб  на підписання Установчих документів Правонаступника - Товариства з додат-ковою відповідальністю «Вінницясервіс-постач», які будуть затверджуватися Установчими зборами Товариства з додатковою відповідальністю «Вінниця-сервіспостач».

13.1 Визначити, Уповноваженою особою  на підписання Установчих документів Правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», які будуть затверджуватися Установчими зборами Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», Андрійченка Віктора Анатолійовича.