Номер за порядком питання Порядку денного

Питання Порядку денного, що виносяться на голосування позачергових  Загальних зборів акціонерів

Проект рішення з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів

1

2

3

1.

Обрання Лічильної комісії.

1.1 Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного позачергових  Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» у  складі: Голови Лічильної комісії  (за рішенням Лічильної комісії) – Бездушної Тетяни Павлівни, членів Лічильної комісії –  Лічковської Світлани Володимирівни, Бездушного Романа Анатолійовича.

2.

Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та  Секретаря.

2.1 Обрати  Робочі органи  для проведення  позачергових Загальних зборів акціонерів  у наступному складі: Голова зборів – Андрійченко Лілія Іванівна; Секретар – Інам Наталія Вікторівна.

3.

Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.1 Затвердити Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме:

- для виступів з питань Порядку денного   до 10 хвилин на кожне питання;

- для відповідей на запитання, які будуть задаватися акціонерами у письмовому вигляді – до 5 хвилин.

4.

Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.1 Затвердити Протокол № 1 від 20 лютого 2018 року  Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів та видачею Бюлетенів для голосування  власникам голосуючих акцій. Представники акціонерів за Довіреністю – відсутні.

5.

Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акцонерів.

5.1 Затвердити Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»:

1. Обрання Лічильної комісії.

2.Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та  Секретаря.

3.Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акцонерів.

6. Прийняття рішення про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відпові-дальністю «Вінницясервіспостач».

7. Прийняття рішення про порядок обміну акцій Товариства, що  реорганізується, на частки (паї) Товариства, що створюється.

8. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення.

9.Призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

10. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- складення Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;

- здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;

- здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;

- проведення дії щодо забезпечення  прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів  про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінниця-сервіспостач».

11. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення акціонерів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов’язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу  Товариством належних їм акцій;

- повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінниця-сервіспостач»;

 - отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до чинного законодавства України.

6.

Прийняття рішення про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», шляхом перетво-рення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

6.1 Здійснити реорганізацію, шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінниця-сервіспостач», з метою зменшення витрат, пов’язаних з утриманням існуючої організаційно-правової форми, забезпечення подальшого та єфективного здійснення  діяльності Товариства згідно Предмету діяльності, зазначеного в Статуті,  з чітким дотриманням вимог чинного законодавства України. 

6.2 Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

6.3 Ввважати, Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», яке створюється в процесі реорганізації, шляхом перетворення Приватного акціонер-ного товариства «Вінницясервіспостач»,  правонаступником  Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіс-постач», за майном та зобов’язаннями, закріпленими у Передавальному акті.

6.4 Врахувати порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства (згідно вимог Статті 82  Закону України «Про акціонерні товариства» та Статті 105 Цивільного Кодексу України), а саме:

- Відповідно до Статті  105 Цивільного Кодексу України:

* установити строк  для заявлення вимог кредиторів  2 місяці (60 календарних днів), від дати оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті Центрального органу Виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері Державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та  громадських формувань;

-  Відповідно до Статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства»:

*забезпечити письмове повідомлення кредиторів і опублікувати в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про прийняте рішення Загальними зборами акціонерів, протягом 30 днів з дати прийняття такого рішення.

Кредитор,  вимоги  якого   до   Акціонерного   товариства, діяльність   якого   припиняється  внаслідок  злиття,  приєднання, поділу,  перетворення  або  з   якого   здійснюється   виділ,   не забезпечені  Договорами застави чи поруки,  протягом 20 днів після надіслання  йому  повідомлення  про  припинення  Товариства   може звернутися  з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких  дій:  забезпечення  виконання  зобов'язань  шляхом укладення Договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та  відшкодування  збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор  не  звернувся  у  строк,  передбачений  цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових  дій  щодо  зобов'язань перед ним.

* визначити спосіб заявлення вимог кредиторів –  письмове звернення за місцезнаходженням  Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», а саме: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22А.

6.5 Визначити місцезнаходження Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» за адресою: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22А.

7.

Прийняття рішення про порядок обміну акцій Товариства, що  реорганізується, на частки (паї) Товариства, що створюється.

7.1 Реорганізацію шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінниця-сервіспостач», провести  відповідно до  вимог чинного законодавства України та Нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.2 Здійснити обмін акцій Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» на частки у Статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач»,  із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у Статутному капіталі Товариства, що перетворилося. Акції Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» конвер-туються в частки Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» та розподіляються серед його Учасників. При здійснені обміну аккцій, врахувати те, що не підлягають обміну акції Товариства, що перетворюється, викуплені цим Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Не допускати обмежень терміну видачі акціонерам документів щодо підтвердження їх прав власності на частку у Статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

8.

Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення.

8.1 Прийняти рішення про затвердження Плану, порядку та умов здійснення перетворення -  Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» згідно Додатку 1.,  Додатку 2. та Додатку 3. до Протоколу № 1 від 20 лютого 2018 року позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінниця-сервіспостач».

               9.

Призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

9.1 Призначити Комісію з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»  у складі 2 осіб, персонально:

Голова комісії з припинення  – Грущенко Сергій Сергійович,  Паспорт АА 805032, виданий Замостянським РВ УМВС України в Вінницькій області, дата видачі: 10 червня 1998 року, Ідентифікаційний номер 2124711775.

Член  комісії:

- Куклінський Олег Вячеславович,  Паспорт АА 405623, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі: 13 січня 1997 року,  Ідентифікаційний номер 2545511650.

9.2 Надати Комісії з припинення повноваження - приймати рішення з усіх питань, пов’язаних з припиненням Приватного  акціонерного товариства «Вінницясервіс-постач» шляхом  перетворення його  в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

9.3 Місце роботи Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», визначити за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22А, кімната № 1.

10.

Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повнова-ження щодо:

- складення Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;

- здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законо-давством;

- здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;

- проведення дії щодо забезпечення  прийнятого рішення позачерговими Зага-льними зборами акціонерів  про реоргані-зацію Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», шляхом перетво-рення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницячсервіспостач».

10.1 1.Визначити Комісію з припинення, уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження:

- складання Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;                                                                                                             

- здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;

 - здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;

 - проведення дій щодо забезпечення  прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»  шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінниця-сервіспоста».

11.

.Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повно-важення:

-здійснювати персональне повідомлення акціонерів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов’язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу  Товариством належних їм акцій;

- повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення позачер-говими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціонер-ного товариства «Вінницясервіспостач», шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінниця-головпостач»;

 -отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до чинного законодавства України.

11.1 Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

  -здійснювати персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов’язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу  Товариством належних їм акцій;

- повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»  шляхом його  перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінниця-сервіспостач»;

 - отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства»,   визначити  - Грущенка Сергія Сергійовича.